Consulta Processual Unificada - Resultado da PesquisaINQUÉRITO POLICIAL Nº 2006.70.00.018662-8 (PR) / 0018662-05.2006.4.04.7000
Inquéritos: 714/09
Data de autuação: 18/07/2006 00:00:00
Número da Caixa: 10441-AP-P
Juiz: Gabriela Hardt
Órgão Julgador: Juízo Federal da 13ª VF de Curitiba
Órgão Atual: ARQUIVO - CURITIBA
Localizador: ARQUIVO
Situação: BAIXA - Digitalizado
Competência: CriminalEspecializada
Assuntos:
1. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Advogado: LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
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Nº 5047567-70.2022.404.7000 (Processo Eletrônico - E-Proc V2 - PR)
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Processo: 2009.70.00.003242-0
Processo: 2008.70.00.011546-1
12/05/2023 12:32 Recebimento ORIG: 13ª Vara Federal de Curitiba
10/05/2023 15:18 Remessa Interna AUTOS COM 11 VOLUMES E 19 APENSOSGR:23/0001700 DEST:ARQUIVO - CURITIBA.
09/05/2023 18:28 Baixa Definitiva - processo Digitalizado
10/04/2023 18:34 Recebimento 11 volumes de IPL + apensos ORIG: Digitalização e Eliminação de Autos Digitalizados - Curitiba
10/04/2023 16:56 Remessa Interna GR:23/0001007 DEST:13ª Vara Federal de Curitiba.
23/03/2023 13:25 Recebimento ORIG: 13ª Vara Federal de Curitiba
22/03/2023 15:42 Remessa Interna 9 volumes e apensosGR:23/0000716 DEST:Digitalização e Eliminação de Autos Digitalizados - Cur.
17/08/2022 16:40 Ato Ordinatório - Processo registrado no sistema e-Proc Passando a tramitar exclusiv.de forma eletrônica nº50475677020224047000
17/08/2022 16:00 Recebimento 09 vols + Apensos: XV - 11V; XVI - 1V; XVII - 2V; XVIII - 6V E XIX - 3V. ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
28/08/2014 16:09 Remessa Externa AOS CUIDADOS DA DRA ERIKA. GR:14/0018145 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
19/08/2014 18:11 Juntado(a) COMUNICAÇÕES - TRF4 - 14/0239222 - 19/08/2014 16:27 - INFOMAÇÕES DO HC 0003919-57.2014.404.0000
16/07/2014 18:51 Suspensão/Sobrestamento - Por Decisão Judicial
16/07/2014 16:02 Despacho/Decisão - de Expediente
06/06/2014 17:27 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
06/06/2014 17:20 Recebimento C/ 09 VOLUMES E 14 APENSOS: AP. 3 E 8 C/ 2 VOLS E AP. 13 C/ 12 VOLUMES ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
12/05/2014 13:23 Remessa Externa GR:14/0010006 DEST:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
09/05/2014 14:04 Cancelamento de Movimentação Processual DE 07.05.2014 17:42:23 / 070101 - Autos com Juiz para Despacho/Decisão / .
28/04/2014 18:22 Recebimento C/ 09 VOLUMES E 14 APENSOS (AP. III E VIII C/ 02 VOLUMES E AP. XIII C/ 12 VOLUMES) ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
05/12/2013 17:45 Remessa Externa REMESSA DE 01 VOLUME - APENAS O DE Nº 8 - POR 90 DIAS - CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES GR:13/0026937 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FED
26/11/2013 13:18 Despacho/Decisão - de Expediente
22/10/2013 11:26 Lavrada Certidão JUNTADO O OFÍCIO N.º 6485/2013 - SR/DPF/PR
22/10/2013 11:24 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
22/10/2013 11:23 Recebimento RECEBIDO APENAS O ÚLTIMO VOLUME; APENSOS E DEMAIS VOLUMES PERMANECERAM NA PF ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
17/06/2013 12:22 Remessa Externa GR:13/0013848 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
17/06/2013 11:43 Juntado(a) OFÍCIO - SR/DPF/PR - 13/0199892 - 16/05/2013 15:44 - Nº 3257/13 - ENCAMINHA APENSOS PARA INSPEÇÃO
16/05/2013 15:24 Apensado o Processo Apensado ao processo 2009.70.00.003242-0
09/05/2013 16:32 Despacho/Decisão - de Expediente
10/04/2013 12:14 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
09/04/2013 11:53 Recebimento C/ 08 VOLUMES ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
05/06/2012 13:42 Remessa Externa PROCESSOS DO DIA 05/06/12 - MPF GR:12/0015961 DEST:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
28/05/2012 15:14 Lavrada Certidão vistos em inspeção
17/05/2012 16:45 Juntado(a) PETIÇÃO - SEGREDO DE JUSTIÇA - 11/0085948 - 02/02/2011 14:59 - VISTA DOS AUTOS.
17/05/2012 16:41 Recebimento COM 7 VOLUMES E 12 APENSOS: APS III E VIII - 2 VOLS. ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
21/02/2011 02:05 Disponibilização de Despacho/Decisão no dia 21/02/2011 (Boletim JF 009/2011) - Abrir documento
18/02/2011 15:10 Remessa para disponibilização no Diário Eletrônico de Despacho/Decisão no Diário Eletrônico no dia 21/02/2011
07/12/2010 15:13 Remessa Externa A DPF, LACRADO - AO DPF DR. MARCIO ADRIANO ANSELMO, EM MÃOS. GR:10/0062096 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
07/12/2010 15:13 Desapensado o Processo
07/12/2010 15:08 Despacho/Decisão - de Expediente REMETER AUTOS A DPF POR MAIS 90 DIAS.
15/09/2010 18:06 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
15/09/2010 18:00 Juntado(a) PETIÇÃO - SEGREDO JUDICIAL - 10/0962278 - 28/07/2010 16:22 - VISTA URGENTE DOS AUTOS
15/09/2010 16:10 Recebimento ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL. RECEBIDO COM 6 VOLS., E APENSOS II, IV, E IX. ORIG:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
28/09/2009 14:12 Remessa Externa A/C DRA. ERIKA/DR. IGOR - 5 VOL. E 11 APENSOS GR:09/0073269 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
25/09/2009 13:54 Cancelamento de Movimentação Processual DE 24.09.2009 17:11:17 / 070101 - Autos com Juiz para Despacho/Decisão / .
24/09/2009 17:09 Lavrada Certidão JUNTADO EXPEDIENTES DE FLS. 1013/1015
24/09/2009 16:05 Lavrada Certidão ABERTURA APENSO XI(C/1VOL) - CERTIDÃO DE FL. 1012
23/09/2009 02:00 Disponibilização de Despacho/Decisão no dia 23/9/2009 (Boletim JF 99/2009) - Abrir documento
22/09/2009 15:41 Remessa para disponibilização no Diário Eletrônico de Despacho/Decisão Boletim 99/2009 no Diário Eletrônico no dia 23/09/2009
21/09/2009 16:10 Despacho/Decisão - de Expediente APRECIA PEDIDO DE VISTA. INTIMAR. RETORNAR A DPF POR MAIS 60 DIAS.
21/09/2009 16:10 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
21/09/2009 16:09 Lavrada Certidão JUNTADAS AS CÓPIAS DE FLS. 977 A 1004.
14/09/2009 13:41 Lavrada Certidão JUNTADO EXPEDIENTE DE FLS. 974-976.
14/09/2009 13:31 Lavrada Certidão JUNTADOS EXPEDIENTES DE FLS. 969-973.
11/09/2009 15:27 Recebimento ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
31/07/2009 13:09 Remessa Externa A DPF, DR. IGOR, EM CAIXA LACRADA, ENTREGUE EM MÃOS. GR:09/0057288 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
31/07/2009 12:54 Expedido Ofício OFICIO 43/2009-GJ.
31/07/2009 12:54 Despacho/Decisão - de Expediente REMETER AUTOS A AUTORIDADE POLICIAL POR 60 DIAS.
30/07/2009 17:40 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
30/07/2009 17:40 Recebimento MPF DE ACORDO COM A DILAÇÃO DE PRAZO. ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
27/07/2009 16:51 Remessa Externa MALOTE - LACRE 466 - COM 4 VOL. E 10 AP (AP III E VII- 2 VOL) GR:09/0055909 DEST:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
27/07/2009 16:33 Lavrada Certidão JUNTADO EXPEDIENTES DE FLS. 890/900
27/07/2009 15:33 Registro - Retificada a Autuação de Classe Classe ant.: 000194
27/07/2009 15:02 Apensado o Processo Apensado ao processo 2009.70.00.003242-0
27/07/2009 14:55 Recebimento ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
20/05/2009 13:32 Remessa Externa A DPF DE LONDRINA, POR 60 DIAS. DELEGADO DR. GERSON MACHADO. ENTREGUE EM MÃOS AOS APFS INDICADOS PELO DD. DELEGADO. GR:09/0036731
20/05/2009 11:09 Expedido Ofício OFICIO DE FL. 524.
19/05/2009 18:45 Lavrada Certidão JUNTADA DE DOCUMENTOS NO APENSO V.
19/05/2009 18:36 Lavrada Certidão JUNTADO EXPEDIENTE DE FL. 522.
19/05/2009 18:36 Despacho/Decisão - de Expediente DECISÃO DE FLS. 520-521.
19/05/2009 18:36 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
18/05/2009 15:30 Lavrada Certidão FORMADO O APENSO VIII DOS AUTOS, COM 2 VOLUMES.
18/05/2009 15:30 Lavrada Certidão JUNTADA DOS EXPEDIENTES DE FLS. 512-517.
18/05/2009 11:42 Lavrada Certidão JUNTADO EXPEDIENTE DE FLS. 508/511
18/05/2009 11:41 Juntado(a) PARECER - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - 09/0738856 - 15/05/2009 17:43 - MANIFESTAÇÃO DO MPF
15/05/2009 18:52 Recebimento ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
08/05/2009 16:07 Remessa Externa AO MPF, EM MALOTE LACRADO. LACRE 0001927. GR:09/0033595 DEST:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
08/05/2009 16:04 Lavrada Certidão JUNTADO OFICIO DE FLS. 487-489.
08/05/2009 16:04 Expedido Ofício OFICIO 350/2009.
08/05/2009 16:04 Lavrada Certidão CERTIDÃO DE FL. 482-485.
08/05/2009 16:04 Lavrada Certidão JUNTADO OFICIO DE FL. 481.
08/05/2009 16:03 Lavrada Certidão FORMADO O APENSO VII DOS AUTOS, COM 1 VOLUME - INFORMAÇÕES DO COAF.
05/05/2009 16:59 Lavrada Certidão JUNTADO OFICIO DE FLS. 476 (CÓPIA E DOCUMENTOS JUNTADOS NO APENSO III, VOL. 2/2).
05/05/2009 16:58 Despacho/Decisão - de Expediente DECISÃO DE FLS. 478-479.
23/04/2009 16:01 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
23/04/2009 14:40 Lavrada Certidão ABERTO O VOLUME 2 DO APENSO III DOS AUTOS.
23/04/2009 14:40 Lavrada Certidão JUNTADOS EXPEDIENTES DE FLS. 418-467.
22/04/2009 17:14 Recebimento ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
19/03/2009 13:38 Remessa Externa A DPF DE LONRINA, DR. GERSON. LACRADO, SEDEX. GR:09/0019733 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
19/03/2009 13:20 Lavrada Certidão FORMADO O APENSO V DOS AUTOS, COM 1 VOLUME.
19/03/2009 13:20 Lavrada Certidão EXPEDIENTES DE FLS. 258 E SEGUINTES.
19/03/2009 13:19 Despacho/Decisão - de Expediente DECISÃO DE FLS. 254-257.
12/03/2009 19:09 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
12/03/2009 18:44 Lavrada Certidão CERTIDÃO QUANTO AS RESPOSTAS JÁ RECEBIDAS E AS QUE AINDA FALTAM - FLS. 247-253.
12/03/2009 15:20 Lavrada Certidão CERTIDÃO DE FL. 242.
12/03/2009 15:20 Despacho/Decisão - de Expediente DECISÃO DE FL. 241.
10/03/2009 14:47 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
10/03/2009 14:47 Lavrada Certidão FORMADO O APENSO IV DOS AUTOS, COM 1 VOLUME.
09/03/2009 18:22 Lavrada Certidão JUNTADOS EXPEDIENTES DE FLS. 223 E SEGUINTES.
09/03/2009 18:18 Recebimento ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
04/03/2009 13:55 Remessa Externa MALOTE - LACRE 1903- COM 1 VOL, 3 AP. E 1 ENVELOPE GR:09/0015117 DEST:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
04/03/2009 13:54 Decisão/Despacho de Expediente Abrindo vista ao MP
04/03/2009 13:26 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
04/03/2009 13:26 Juntado(a) OFÍCIO - BANCO REAL - 09/0311253 - 04/03/2009 10:19 - RESPOSTA AO OFICIO /
04/03/2009 13:26 Juntado(a) OFÍCIO - BANCO REAL - 09/0311249 - 04/03/2009 10:17 - RESPOSTA AO OFICIO //
04/03/2009 13:26 Juntado(a) OFÍCIO - BANCO REAL - 09/0311251 - 04/03/2009 10:18 - RESPOSTA AO OFICIO///
04/03/2009 13:26 Juntado(a) OFÍCIO - BANCO REAL - 09/0311248 - 04/03/2009 10:16 - RESPOSTA AO OFICIO
04/03/2009 13:22 Recebimento ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
03/03/2009 16:09 Remessa Externa EM MAOS DO DR. GERSON GR:09/0014886 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
03/03/2009 16:07 Lavrada Certidão AUTUADO APENSO II E III - COM 1 VOL.
03/03/2009 16:07 Despacho/Decisão - de Expediente
03/03/2009 16:07 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
03/03/2009 16:06 Recebimento ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
11/02/2009 10:23 Remessa Externa AO DR. GERSON MACHADO, EM ENVELOPE LACRADO. GR:09/0009662 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
10/02/2009 18:31 Despacho/Decisão - de Expediente À AUTORIDADE POLICIAL POR 60 DIAS
10/02/2009 18:31 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
10/02/2009 18:31 Lavrada Certidão AUTADO APENSO I, COM 1 VOL.
10/02/2009 18:31 Despacho/Decisão - de Expediente
28/01/2009 18:01 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
28/01/2009 18:01 Lavrada Certidão JUNTADA PROMOÇÃO DE FL. 128.
28/01/2009 18:01 Recebimento LACRADO. ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
22/01/2009 13:09 Remessa Externa AO MPF EM MALOTE LACRADO. LACRE 0005771. GR:09/0003947 DEST:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
22/01/2009 13:09 Recebimento ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
01/10/2008 15:32 Remessa Externa DPF DE LONDRINA/PR - DELEGADO GERSON MACHADO. LACRADO. GR:08/0080749 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDER
01/10/2008 15:27 Despacho/Decisão - de Expediente REMETER AUTOS A AUTORIDADE POLICIAL POR 90 DIAS.
15/09/2008 17:48 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
15/09/2008 17:48 Lavrada Certidão JUNTADA DA PROMOÇÃO DE FLS. 46-47.
15/09/2008 17:48 Recebimento ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
09/09/2008 17:11 Remessa Externa AP MPF EM MALOTE LACRADO. LACRE 0005752. GR:08/0074068 DEST:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
09/09/2008 16:50 Decisão/Despacho de Expediente Abrindo vista ao MP POR 10 DIAS.
09/09/2008 16:50 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
23/05/2008 19:08 Recebimento ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
22/06/2007 18:18 Remessa Externa DPF - DR. GERSON, EM LONDRINA/PR, EM ENVELOPE LACRADO. GR:07/0055995 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDER
14/06/2007 09:58 Despacho/Decisão - de Expediente REMETER AUTOS À AUTORIDADE POLICIAL DE LONDRINA POR MAIS 30 DIAS.
11/05/2007 17:23 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
11/05/2007 17:22 Lavrada Certidão VISTOS EM INSPEÇÃO - À CONCLUSÃO
11/05/2007 16:58 Recebimento ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
18/08/2006 14:43 Remessa Externa EM MAOS DO DR. GERSON- ENVELOPE LACRADO GR:06/0082723 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
18/08/2006 14:37 Despacho/Decisão - de Expediente VISTA A AUTORIDADE POLICIAL
18/08/2006 14:37 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
18/08/2006 14:37 Lavrada Certidão JUNTADO OF. VIVO E TIM
08/08/2006 16:16 Lavrada Certidão ACERCA DO CUMPRIMENTO DOS OF. 384 E 385/06
20/07/2006 19:04 Expedido Ofício EXPEDIENTES 384/2006, 385/2006, 386/2006 E 260/2006.
20/07/2006 19:04 Despacho/Decisão - de Expediente
18/07/2006 14:05 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
18/07/2006 14:05 Recebimento ORIG: DISTRIBUIÇÃO - CURITIBA - AHU
18/07/2006 13:45 Distribuição/Atribuição Não Ordinária Distribuição por dependencia ao processo 200470000024140 do dia 18.07.2006 13:45:56 ( Sergio Fernando Moro/Juízo Federal da 13ª VF de Curitiba)