Consulta Processual Unificada - Resultado da PesquisaINQUÉRITO POLICIAL Nº 2007.70.00.009587-1 (PR) / 0009587-05.2007.4.04.7000
Inquéritos: 318/07
Data de autuação: 24/04/2007 00:00:00
Número da Caixa: 10138-ap-p
Juiz: Gabriela Hardt
Órgão Julgador: Juízo Federal da 13ª VF de Curitiba
Órgão Atual: ARQUIVO - CURITIBA
Localizador: ARQUIVADO
Situação: BAIXA - Digitalizado
Competência: CriminalEspecializada
Assuntos:
1. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86)
2. Fraude processual (art. 347)
3. Crimes contra a Ordem Tributária (art. 1º ao 3º da Lei 8.137/90 e art. 1º da Lei 4.729/65)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INDICIADO: Silêncio Concedido
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Nº 5013645-43.2019.404.7000 (Processo Eletrônico - E-Proc V2 - PR)
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23/07/2019 18:55 Recebimento ORIG: ARQUIVO - CURITIBA
23/07/2019 18:54 Remessa Interna GR:19/0003620 DEST:ARQUIVO - CURITIBA.
23/07/2019 18:25 Recebimento ORIG: 13ª Vara Federal de Curitiba
17/07/2019 18:27 Remessa Interna GR:19/0003545 DEST:ARQUIVO - CURITIBA.
17/07/2019 18:04 Baixa Definitiva - processo Digitalizado
17/07/2019 18:03 Recebimento ORIG: CENTRAL DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS - CURITIBA
26/06/2019 17:13 Remessa Interna GR:19/0003217 DEST:13ª Vara Federal de Curitiba.
14/05/2019 16:42 Recebimento ORIG: 13ª Vara Federal de Curitiba
28/03/2019 13:02 Remessa Interna GR:19/0001473 DEST:CENTRAL DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS - CURITIBA.
27/03/2019 14:01 Ato Ordinatório - Processo registrado no sistema e-Proc Passando a tramitar exclusiv.de forma eletrônica nº50136454320194047000
12/01/2018 15:28 Lavrada Certidão INCLUSÃO NO PUSH.
11/09/2017 19:06 Lavrada Certidão CONSULTA RE.
19/04/2017 18:06 Lavrada Certidão CONSULTA RE625263.
02/02/2017 16:55 Lavrada Certidão CONSULTA RE 625263.
26/10/2016 17:45 Lavrada Certidão CONSULTA RE.
26/08/2016 14:19 Lavrada Certidão CONSULTA PROCESSUAL AO RE 625263.
05/04/2016 19:26 Lavrada Certidão CONSULTA AO RE 625263. SEM ALTERAÇÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL.
21/10/2015 16:30 Lavrada Certidão PROCESSO ESTÁVEL.
28/05/2015 19:45 Lavrada Certidão JUNTADO EXTRATO DO RE 625263
19/06/2013 16:47 Suspensão/Sobrestamento - Aguarda decisão da instância superior RE 625263
19/06/2013 16:46 Lavrada Certidão JUNTADO EXTRATO DE CONSULTA PROCESSUAL DO RE 625263.
23/04/2013 17:34 Lavrada Certidão JUNTADO EXTRATO DA CONSULTA AO RE 625263.
31/01/2013 18:16 Lavrada Certidão JUNTADO EXTRATO DA CONSULTA PROCESSUAL DO RE 625263
28/09/2012 17:56 Lavrada Certidão JUNTADO EXTRATO DA CONSULTA PROCESSUAL DO RE 625263.
22/05/2012 15:16 Lavrada Certidão JUNTADO EXTRATO DA CONSULTA PROCESSUAL DO RE 625263.
29/03/2012 18:35 Lavrada Certidão JUNTADO NA FL 339 EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 625263.
27/01/2012 18:43 Lavrada Certidão JUNTADA CONSULTA ANDAMENTO RE
29/06/2011 16:48 Lavrada Certidão JUNTAM-SE EXTRATOS PROCESSUAIS DO RE 625263 E DO AI 792765.
27/04/2011 16:49 Lavrada Certidão JUNTADOS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DO RE 625263 E DO AI 792765.
22/02/2011 14:45 Lavrada Certidão JUNTADO EXTRATO DO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO AI 792765 E RE 625263.
28/05/2010 14:09 Recebimento COM 2 VOLUMES. ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
25/05/2010 17:04 Remessa Externa GR:10/0028991 DEST:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
25/05/2010 15:01 Lavrada Certidão INSPECIONADOS - ABRIR VOLUME E VISTA AO MPF
14/04/2010 10:19 Despacho/Decisão - de Expediente Acautelar por 180 dias
08/04/2010 15:49 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
08/04/2010 15:46 Lavrada Certidão ABERTURA APENSO XIX(C/1VOL) CONT FOTOC MANUAL AUDITORIA PROCED E CÓPIA SENTENÇA AUTOS 20047100036855-4 = CERTIDÃO FL 323 (VERSO)
08/04/2010 15:46 Juntado(a) PETIÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - 10/0430100 - 05/04/2010 17:45 - MPF REQUER ACAUTELAMENTO DESTES AUTOS POR 180 DIAS E ENCAMI
08/04/2010 15:46 Recebimento ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
07/01/2010 15:27 Remessa Externa GR:10/0000146 DEST:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
18/12/2009 18:43 Decisão/Despacho de Expediente Abrindo vista ao MP 30 dias.
16/12/2009 18:57 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
16/12/2009 18:57 Juntado(a) PETIÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - 09/1988536 - 16/12/2009 17:42 - ENCAMINHA OS AUTOS A SECRETARIA SEGUNDA VARA, SOLICTANDO, O
16/12/2009 18:55 Recebimento COM 1 VOLUME. ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
29/07/2009 14:17 Remessa Externa GR:09/0056527 DEST:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
29/07/2009 14:16 Lavrada Certidão JUNTADOS E-MAILS E DECISÃO DO TRF EM HC.
29/07/2009 14:16 Recebimento COM 1 VOLUME E 18 APENSOS (AP. III COM 4 VOLUMES) - RELATADO. ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
23/03/2009 16:02 Remessa Externa GR:09/0020838 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
20/03/2009 14:13 Despacho/Decisão - de Expediente À Autoridade Policial. 120 dias.
27/02/2009 18:49 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
27/02/2009 18:49 Juntado(a) PARECER - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - 09/0291822 - 27/02/2009 17:30 - MPF MANIFESTA-SE ACERCA DE REPRESENTAÇÃO POR DECRETAÇÃO DE
27/02/2009 18:48 Recebimento COM 1 VOLUME E 3 APENSOS (AP III - 4 VOLS). ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
25/02/2009 15:06 Remessa Externa GR:09/0013222 DEST:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
25/02/2009 14:57 Recebimento COM 1 VOLUME E 3 APENSOS: AP III - 4 VOLS. ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
04/12/2008 16:30 Remessa Externa GR:08/0099966 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
04/12/2008 16:29 Despacho/Decisão - de Expediente REMESSA Á POLICIA FEDERAL POR 90 DIAS
24/10/2008 17:18 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
24/10/2008 17:16 Lavrada Certidão JUNTADA DE VOLS COMO APENSO III(C/4VOLS) DO ANTIGO APENSO III (VOLS 1,3,4 E 5/5) DA RC Nº 2006/16215-6 = CERTIDÃO FL. 155 (VERSO
24/10/2008 17:14 Juntado(a) PETIÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - 08/1753535 - 17/10/2008 17:37 - MPF ENC CÓPIA DOCS SOLICITADOS P/AUTORIDADE POLICIAL (JUNTA
17/10/2008 18:14 Recebimento COM 1 VOLUME E 2 APENSOS. ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
23/09/2008 16:04 Remessa Externa GR:08/0078300 DEST:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
23/09/2008 16:03 Lavrada Certidão OFÍCIO 10836/2008 DPF - COM DESPACHO - JUNTADO AOS AUTOS.
23/09/2008 16:02 Recebimento COM 01 VOL. E 02 APENSOS. ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
16/09/2008 14:01 Lavrada Certidão EXPEDIDO OFÍCIO N. 2971201 AO DPF/PR
04/09/2008 15:28 Remessa Externa GR:08/0072982 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
02/09/2008 11:40 Despacho/Decisão - de Expediente À PF. 90 dias.
18/08/2008 13:59 Autos com Juiz para Despacho/Decisão MPF DE ACORDO COM DILAÇÃO DE PRAZO.
18/08/2008 13:59 Recebimento COM 1 VOLUME E 2 APENSOS. ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
13/08/2008 16:32 Remessa Externa GR:08/0065982 DEST:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
13/08/2008 14:44 Recebimento COM 1 VOLUME E 2 APENSOS - PRAZO. ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
13/05/2008 18:08 Remessa Externa GR:08/0037591 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
13/05/2008 17:04 Lavrada Certidão JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO, COM RESERVAS, P/ DR. ANDRÉ LUIS PONTAROLLI (JOSÉ L. ALTHEIA)
12/05/2008 18:31 Despacho/Decisão - de Expediente À PF. 90 dias.
07/05/2008 14:57 Autos com Juiz para Despacho/Decisão MPF DE ACORDO COM DILAÇÃO DE PRAZO.
07/05/2008 14:57 Recebimento COM 1 VOLUME E 2 APENSOS. ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
02/05/2008 18:05 Remessa Externa GR:08/0034624 DEST:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
30/04/2008 18:32 Lavrada Certidão JUNTADA DOS DOCS ENCAM PELA DEL REC FED DO BRASIL EM CURITIBA NO APENSO II(C/1VOL) A PARTIR FL 160 - CERTIDÃO FL 114 (VERSO)
30/04/2008 18:23 Juntado(a) OFÍCIO - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CURITIBA - 08/0279573 - 21/02/2008 16:05 - OFÍCIO Nº 094/08/DRF/CTA/SEFIS, ENCA
30/04/2008 15:59 Recebimento COM 01 VOLUME E 02 APENSOS. ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
29/01/2008 13:32 Remessa Externa GR:08/0006884 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
17/01/2008 18:56 Decisão/Despacho de Expediente deferindo o pedido de vistas do investigado José Luiz. Intime-se o defensor. Em seguida, remeter autos à autoridade policial de Curitiba por mais 90
14/01/2008 15:59 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
14/01/2008 15:58 Lavrada Certidão PETIÇÃO (JOSE LUIZ ALTHEIA) JUNTADA AOS AUTOS.
14/01/2008 15:58 Recebimento COM 01 VOLUME E 02 APENSOS. ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
09/01/2008 16:37 Remessa Externa GR:08/0000875 DEST:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
08/01/2008 16:54 Lavrada Certidão ABERTURA DO APENSO II(C/1VOL) CONTENDO DOC ENCAM PELA DEL REC FEDERAL DO BRASIL EM CURITIBA - CERTIDÃO DE FOLHA 103 (VERSO)
08/01/2008 16:54 Juntado(a) OFÍCIO - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CURITIBA - 07/2406235 - 10/12/2007 17:34 - OFÍCIO Nº 772/07/DRF/CTA/SEFIS, ENCA
08/01/2008 15:45 Lavrada Certidão JUNTADA DE OFÍCIO DO ESCRITÓRIO DA CORREGEDORIA GERAL NA 9ª REGIÃO FISCAL, EM RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 2098258 (FL. 94 DOS AUTOS)
08/01/2008 15:19 Recebimento COM 01 VOLUME E 01 APENSO. ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
22/10/2007 13:57 Remessa Externa GR:07/0096097 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
18/10/2007 17:43 Expedido Ofício Of. 2098258 à Corregedoria da Receita Federal.
18/10/2007 17:41 Expedido Ofício Of. 2097549 à Delegacia da Receita Federal.
16/10/2007 13:23 Despacho/Decisão - de Expediente OFICIE-SE.
02/10/2007 18:40 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
02/10/2007 18:40 Juntado(a) PETIÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - 07/1965593 - 02/10/2007 17:31 - MPF NÃO SE OPOE AO PRAZO E SOLICITA DILIGENCIAS NESTE PERÍO
02/10/2007 18:39 Recebimento COM 1 VOLUME. ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
27/09/2007 17:00 Remessa Externa GR:07/0088705 DEST:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
26/09/2007 15:37 Recebimento COM 1 VOLUME - PRAZO. ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
18/06/2007 18:39 Remessa Externa A/C DPF WAGNER MESQUITA. GR:07/0053834 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
18/05/2007 18:16 Lavrada Certidão JUNTADA CÓPIA DA SENTENÇA DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL 2006.70.00.019980-5.
18/05/2007 17:25 Despacho/Decisão - de Expediente INSPECIONADO. DETERMINA REMESSA DOS AUTOS A POLICIA FEDERAL.
18/05/2007 17:25 Autos com Juiz para Despacho/Decisão EM 10/05/2007.
08/05/2007 14:30 Lavrada Certidão INSPECIONADO: AO MPF.
25/04/2007 12:43 Recebimento ORIG: DISTRIBUIÇÃO - CURITIBA - AHU
24/04/2007 17:04 Distribuição/Atribuição Não Ordinária Distribuição por dependencia ao processo 200670000260166 do dia 24.04.2007 17:04:11 ( Sergio Fernando Moro/Juízo Federal da 13ª VF de Curitiba)